会议规则 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开1次，提前3日通知，全体同意可不受限[3] - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[4] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需全体独董过半数同意，公司及时披露[7] 其他规定 - 会议可研究公司其他事项，制作记录，档案保存10年[7][9] - 公司提供便利支持，承担费用，独董有保密义务[9] - 年度述职报告应包括会议工作情况[10] - 制度自董事会审议通过生效实施[10]