广东宇新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《广 东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，执行股东会的决议，向股东会 负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会的办事机构，处理董事会日常 事务。 董事会秘书可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章，董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）证券监管部门要求召 ...