战略委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，至少1名独立董事[6] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[6] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[21] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[21] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少1名专业会计人士[35] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，每届不超三年，独董不超六年[35][37] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[35] - 监督外部审计工作，每年提交履职评估报告[43] - 监督指导内部审计机构，半年检查重大事件实施情况[44] - 监督外部审计机构聘用，决定聘用机构并提费用建议[42] - 发现财务舞弊等问题可要求自查或调查，必要时聘第三方[45] - 审核财报，有问题要求更正，完成前不得审议通过[45] - 监督指导内审开展内控检查和评价，缺陷在报告体现[46] - 接受股东请求可诉讼，每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会[49][51] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[52] - 会议资料保存期限至少十年[53] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[61] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[61] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[69] - 会议提前三日通知，全体委员同意可豁免[69] - 下设工作组，负责提供公司经营及被考评人员资料等[61] - 主要职责包括制定薪酬计划、审查董事及高管履职情况等[63] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[64] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价并提报酬奖励方式报董事会[66] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[16][72] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议，10日内书面反馈[48] - 董事会同意召开，5日内发出通知，会议在提议日起2个月内召开[48]