福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会专门委员会实施细则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核 委员会，并制订本实施细则（包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会 实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》）。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...