收购相关 - 收购人包括王季文和燕新控股集团有限公司，一致行动人包括北京星凯投资有限公司和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 - 阿巴马元享红利68号私募证券投资基金[2] - 本次收购已取得厚普股份股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 本次发行后收购人及其一致行动人持有厚普股份的权益合计超过30%，触发要约收购义务[5] - 收购人承诺通过本次向特定对象发行取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，可免于发出要约[5] - 本次收购前，王季文合计控制厚普股份28.29%，发行后收购人及其一致行动人合计持股占比38.35%[60][61] - 本次向特定对象发行股票数量为65,992,875股，由王季文和燕新控股全额认购[64] - 发行价格为6.39元/股，王季文认购资金总额不超过20,989.87万元，燕新控股不超过21,179.58万元[65][79] 公司业绩 - 2024 - 2022年公司总资产分别为62,951.32万元、66,383.98万元、53,100.92万元；净资产分别为48,149.07万元、48,378.92万元、49,202.88万元；净利润分别为 - 229.85万元、 - 325.69万元、 - 215.97万元[41] - 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量分别为 - 4,410.92万元、11,713.01万元、11,606.25万元和4,814.01万元[51] 公司治理 - 2025年5月13日公司召开2024年度股东大会，审议通过相关议案，公司不再设监事会，监事会职权由审计委员会行使[11] 时间节点 - 2024年7月15日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[55] - 2024年8月15日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[55] - 2025年3月14日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案议案[55] - 2025年3月26日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件等[57] - 2025年5月9日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[58] - 2025年7 - 8月，公司两次会议审议通过将发行决议和授权有效期延长至2026年8月13日[56] 其他 - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[99] - 收购人及其一致行动人与上市公司在资产、人员等方面完全分开，上市公司具有独立完整业务体系[99] - 本次收购完成前后，收购人及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争[100] - 收购人王季文和燕新集团均出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范并减少关联交易的承诺函》[101][103]