董事会组成与选举 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人员[6] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[7] - 董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 专门委员会 - 董事会下设五个专门委员会，成员由董事长或全体董事1/3以上提名，董事会任命[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知[11] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急可随时通知[12] - 董事会办公室收到提议和材料2个自然日内转交董事长[12] 履职评价 - 董事会秘书一季度末汇总董事自评、互评结果并反馈[10] - 董事会按年度对在职董事进行履职评价[10] 特殊情况处理 - 董事会秘书空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[7] 会议相关规定 - 专门委员会会议召开前，公司原则上提前3日提供资料信息[14] - 定期会议变更提前3日发书面通知[14] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[15] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[16] 决议要求 - 担保事项决议需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[21] - 关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[21] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[21] 议案审议 - 议案未通过且条件未变，一个月内原则不再审议[22] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[22] 定期报告 - 半数以上董事无法保证定期报告内容，公司重新编制定期报告[23] 文件保存 - 董事会会议记录等文件由董事会秘书保存超十年[23] 项目评价 - 董事会每年对部分已完成重大及上年度有问题投资项目综合评价[25] 战略研讨 - 董事长每年至少主持1次战略研讨或评估会[26] 授权决策 - 董事会可授权总经理审批未达审议标准交易事项[28] 规则修改与生效 - 规则修改由董事会提修正案，股东会审议批准[30] - 规则为《公司章程》附件，股东会审议通过后生效[30] - 规则由公司董事会负责解释[30]