证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-072 苏州天禄光科技股份有限公司 关于完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 24 日 召开第三届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次职工代表大会、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事 会职工代表董事的议案》，选举产生了 7 名董事组成公司第四届董事会。同时， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实 际情况，公司修订了《公司章程》等部分治理制度。 公司于 2025 年 10 月 10 ...