董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[4] 会议召开 - 每年至少召开2次定期会议[7] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[7] - 董事长10日内召集董事会会议[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[11] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事连续2次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 除一致同意外，不表决未通知提案[18] - 会议提案超全体董事半数同意形成决议，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] - 无正式审计报告先据草案对利润分配等决议，出报告后再决议[21] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不审议相同提案[21] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 会议全程录音[22] - 秘书安排人员记录，内容含届次、时间等[22][23] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[23] 决议公告与保密 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[23] 档案保存 - 会议档案保存10年，公司可延长[24]