证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-029 江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件及 电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状 况和经营成果，我们保证公司 2025 年第三季度报告所披露的 ...