本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案 的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公 司股东会审议。 公司董事会拟提请股东会调整公司第四届董事会独立董事津贴方案，调整后 公司第四届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的独立董事。 二、薪酬（津贴）绩效标准 《上市公司治理准则》规定，上市公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与 公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。为建立科学合理的 激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，同 时结合公司已向香港联合交易所递交 H 股发行并上市申请的实际情况，综合考虑 公司未来 H 股上市初期各独立董事的工作重点及区域经济环境等因素，公司独立 董事的薪酬（津贴）方案调整如下：公司独立董事年度津贴为 15 万元（税前）， 此外，公司向其中拥有担任香港上市公司独立 ...