证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-036 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第三十一次会议通知及资料于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董 事九名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持 本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 2 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2025 年第三季度报告》。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议， 1 全体委员一致同意提交董事会审议。 ...