股东大会相关 - 股东大会采用现场和网络投票结合，交易系统投票时间为2025年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年10月31日9:15 - 15:00，现场会议时间为2025年10月31日14:30[6] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；出现规定情形时，临时股东会应在两个月内召开[23] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] 公司章程及议事规则修改 - 取消公司监事会并修订《公司章程》，增设职工董事1名[10] - 修改《公司章程》，将临时提案权股东的持股比例要求从3%降低至1%[10] - 取消《公司章程》中资本公积金不得弥补亏损的规定，新增弥补亏损顺位规则[12] - 修改《公司股东大会议事规则》，更名为《股东会议事规则》，将临时提案权股东的持股比例由3%降为1%[15][16] 担保及财务资助规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 新增两类允许提供财务资助的情形，一是为实施员工持股计划，二是为公司利益帮助他人取得本公司或其母公司股份[12] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知董事[54] - 公司及所属企业单笔400万元及以上的大宗物资采购、单项100万元及以上咨询服务类采购、单项300万元及以上其他服务类采购，由董事会决定[49] 独立董事相关 - 公司拟修改《独立董事工作制度》，已通过第九届董事会第九次会议审议并提交股东大会[61][62] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[64] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[79] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人；直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[90][91] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[93] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议并及时披露[93]