发行流程 - 2024年4月18日提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜[9] - 2024年5月17日股东大会同意并授权办理发行相关事宜[9] - 2024年12月5日确认符合发行条件并同意发行方案[9] - 2025年4月17日提请延长授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[10] - 2025年5月13日股东大会同意延长授权期限[10] - 2025年7月8日同意发行对象、价格及股份认购协议生效等事宜[10] - 2025年8月29日上交所科创板审核中心审核同意本次发行[12] - 2025年9月24日中国证监会同意本次发行的注册申请[12] 认购情况 - 2025年7月1日向92名特定对象发送认购邀请书[13] - 2025年7月3日收到19名申购对象的申购报价单，13名投资者缴纳保证金[15] - 发行价格为41.72元/股，发行股份数量为7,190,795股，获配总金额为299,999,967.40元，确定8名对象获得配售[18] - 2025年7月4 - 7日与8名认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》[22] 资金情况 - 截至2025年10月15日主承销商指定账户收到认购资金299,999,967.40元[23] - 截至2025年10月16日实际募集资金总额299,999,967.40元，净额293,590,541.04元，新增注册股本7,190,795元，资本公积286,399,746.04元[26] 合规情况 - 本次发行股票风险等级为R3，专业投资者和普通投资者中C3及以上可认购[27] - 8名认购对象投资者分类与要求匹配，具有认购主体资格且未超35名[28] - 涉及需备案产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[30] - 获配认购对象不包括发行人和主承销商关联方，不存在损害公司利益情形[31] - 本次发行已取得必要批准和授权[32] - 发行过程涉及法律文件形式和内容合法有效[32] - 发行过程符合相关法律法规和发行人相关决议[32] - 本次发行结果公平、公正[32] - 最终确定8名发行对象，未超过35名且均具备参与主体资格[33]