发行流程 - 2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过相关议案提请授权[22] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，同意并授权董事会办理发行事宜[22] - 2024年12月5日召开第五届董事会第七次会议，确认发行条件并同意具体方案[22] - 2025年8月18日发行申请由上交所受理[24] - 2025年8月29日发行人收到上交所审核意见[24] - 2025年9月29日收到中国证监会同意发行注册的批复[24] 发行结果 - 截至2025年10月15日，8家特定对象缴纳认购款合计299,999,967.40元[25] - 截至2025年10月16日，向8名特定投资者发行7,190,795股，发行价格41.72元，募集资金总额299,999,967.40元，扣除费用后净额293,590,541.04元[26] - 发行后总股本为127,190,795股[68][69] 发行对象 - 发行对象为8名，均以现金认购，限售期6个月[34] - 富国基金管理有限公司获配股数3,259,830股，获配金额136,000,107.60元[44] - 福建银丰创业投资有限责任公司获配股数1,198,465股，获配金额49,999,959.80元[44] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股95,303,517股，占比79.41%[65] - 发行后公司前十名股东合计持股100,078,480股，占比78.68%，限售股份6,208,054股[66] - 发行后公司控股股东龙岩卓越投资有限公司持股45.99%，实际控制人合计持股70.76%，地位不变[69] 相关机构 - 保荐机构是华福证券，办公地址在上海浦东，法定代表人是黄德良[64] - 发行人律师是北京安杰世泽律所，经办律师是赵明清、詹昊[64] - 审计和验资机构是利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[92][99] 影响与展望 - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，财务状况改善[70] - 募集资金项目扩充产能，提升业务规模、竞争力和行业地位[71] - 发行不影响公司现有法人治理结构[72]