证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-039 史丹利农业集团股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次临时 会议于 2025 年 10 月 21 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士 现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 《2025 年第三季度报告》请见公司于 2025 年 10 月 22 日刊登在指定信息披 露媒体《中 ...