二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 10 月 21 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 10 日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由 董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核 2025 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规 ...