一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知》。2025 年 10 月 20 日公司第六届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）以非现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-068 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （主任委员、独立董事）、刘伯年先生组成第六届董事会审计委员会。任 期与第六届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技 ...