证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-071 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议 ...