证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-078 中国武夷实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 6 日 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会须知 3 | | 提案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 6 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 7 | 1 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的 公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高级管理人员等 二、宣读股东会须知 三、宣读本次会议的提案内容： （一）提案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及 其附件的议案； 六、股东对议案进行表决 （二）提案二 关于修订《独立董事制度》的议案； （三）提案三 关于修订《董事履职评价与薪 ...