为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理层人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 层人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员 等。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 — 1 — 3.3 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事 ...