中国武夷实业股份有限公司 为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股份有 限公司（以下简称公司）的规范运作，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《中国武夷实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2.0 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 18 - 3.0 工作准则 3.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3.2 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际 ...