董事会交易与担保 - 董事会职权限定交易须满足资产总额占比10%以上等标准之一[7] - 应由董事会审批的对外担保等须经出席董事会三分之二以上董事同意[9] 董事任职与任期 - 有八种情形之一人员不得担任公司董事[14] - 董事候选人有四种情形之一公司需披露情况[15] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超公司董事总数二分之一[15] 董事履职与辞任 - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[15] - 董事辞任应提交书面报告，收到报告之日辞任生效，公司两日内披露[16] - 特定情形原董事需继续履职，公司应60日内完成补选[16] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任需赔偿[16] 董事会组成与运作 - 公司董事会由十一名董事组成，每届任期三年，四名独立董事，七名其他董事[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[31] - 董事会每年度至少召开四次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，特殊情况不受限[35] - 三分之一以上董事联名等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[40] - 关联交易表决时，关联董事应回避，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[41] - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事会定期会议以现场召开为原则，临时会议可非现场方式进行[43] - 董事会会议通知内容包括日期、地点等[38] - 董事会决议由总经理负责落实并报告，公司督促检查，违规追究责任[48] - 董事未出席且未委托代表视为放弃该次会议投票权[37] - 董事会会议对议题逐项审议表决，表决分同意、弃权、反对三种[43] 董事会专门委员会 - 公司董事会设战略与可持续发展等委员会，各专门委员会对董事会负责[32] - 审计、提名和薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[32] 董事其他规定 - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[14] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[14] - 公司为董事购买责任保险，但董事违法违规导致的责任除外[19] - 未经董事会决议实施事项致公司损失，应追究行为人责任[53]