股东大会相关 - 股东大会采用现场和网络投票结合，交易系统投票时间为2025年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票同日9:15 - 15:00，现场会议14:30[6] - 取消公司监事会并修订《公司章程》，临时提案权股东持股比例从3%降至1%[9] - 修改《公司股东大会议事规则》，更名《股东会议事规则》，临时提案权股东持股比例降为1%[12][14] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 临时股东会出现规定情形应在两个月内召开[20] 董事会相关 - 《公司董事会议事规则》修订增设职工董事1名，明确其可成为审计委员会成员[39] - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[43] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[49] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[49] 独立董事相关 - 公司拟修改《独立董事工作制度》，修改相关表述，增加审计委员会行使部分监事会职权条款[57] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[59] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[70] 关联交易相关 - 公司拟修改《关联交易管理办法》，删除部分条款，新增多项规定[82] - 公司关联人包括关联法人和关联自然人，明确关联交易披露和审议标准[86][87][89] - 关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[94][95] 其他 - 公司及所属企业多项大额采购、投资、处置等事项需董事会或股东会决定[46][47][48] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在会议结束后两个月内完成[34] - 股东会或股东大会回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34]