一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事 会第八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 10 月 21 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其 中董事长曾少贵先生、董事曾少彬先生、唐洋明先生、独立董事胡文言先生、康 志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-052 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》； 董事会同意公司于 2025 年 11 月 6 日（周四）下午 15:30 召开 2025 年第三 次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 10 月 30 日 ...