证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-039 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，因临 时增加议案，公司于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发送了补充通知，会议于 2025 年 10 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事陶向南先生、乔昕先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚 妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本次董事会全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律法规及 ...