温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制方法 | - | 3 - | | 第三章 | 内部控制基础工作 | - | 5 - | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | - | 6 - | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | | 9 - | 温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范 能力，提高公司的运行效率，特制订本制度。 本制度是以《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 部控制评价指 引 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定（2025 修订）》为基础，并结合公司实际情况编制而成。 第二条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公 ...