温氏食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 - | | 第四章 | 决策程序 - | 3 - | | 第五章 | 议事规则 - | 3 - | | 第六章 | 附则 - | 5 - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期 间如有委 员不再担任公 司 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 - 1 - 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会 ...