温氏食品集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议 | 7 | | 第四章 | 会议召集、通知和签到规则 8 | | | 第五章 | 会议议案规则 | 10 | | 第六章 | 会议召开和议事、表决规则 | 11 | | 第七章 | 会议决议与记录 | 13 | | 第八章 | 执行与信息披露 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会议事规则 二〇二五年十月 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股 票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温 氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...