证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-061 1.审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 10 月 21 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。具体决议情况如下： 一、会议审议情况 2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，期限自本 次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin ...