董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形之一，须报董事会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，董事会须提交股东会审议批准[7] 财务资助审批 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等三种情形之一，应在董事会审议后提交股东会审议[8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超过30万元等两种情形之一，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[9] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[9] - 总经理有权决定与关联法人金额低于100万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易等[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[13] - 代表百分之十以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，特殊情况不受此限[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[14] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[15] - 董事会作出决议应经全体董事人数过半数同意，部分事项须经全体董事三分之二以上多数通过[16] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[17] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席人员应签名[19] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[20] 决议落实与监督 - 公司董事会议案形成决议后，除需股东会通过外，由经理负责落实并汇报[22] - 董事会决议实施中董事长可跟踪检查，有问题可要求经理纠正，不采纳可提请召开临时董事会[22] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“高于”“多于”不含本数[24] - 本规则由股东会授权董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效实施[25]