证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2025 年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电 子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召 开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海 燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了 修订完 ...