股权与股东权益 - 股权登记日与股东会会议召开日期间隔不多于7个工作日且不得变更[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或控制权转移受限需当日书面通知公司[9] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东有权提出提案[28] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 连续九十日以上持有或合并持有股份总数3％以上的股东享有董事提名权[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[15] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[16] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[16] 股东会召开与通知 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权总数10%以上股东等有权提议召开临时股东会[22] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[22] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[25] - 召开年度股东会应于会议召开20日之前通知各股东，召开临时股东会应于15日之前通知[31] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] 股东会投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[38] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不表决[59] - 关联交易事项表决，关联股东回避，非关联股东过半数或三分之二以上通过[60][62] - 股东会表决采取记名投票，同一股份选一种投票方式[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30％，需特别决议通过[77] 股东会其他规定 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[40] - 在股权登记日登记在册的公司股东或其代理人有权出席会议并享有表决权[43] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[40] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，委托需书面并明确权限[46] - 授权委托书应载明委托人、代理人、表决指示等内容[47] - 董事会有权确定股东会会前登记程序，未登记不影响出席[50][51] - 年度股东会上董事会应报告过去一年决议执行情况[55] - 注册会计师出具特殊审计意见，董事会应说明相关事项及影响[56] - 独立董事应在年度股东会上作述职报告[57] - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东表决权总数二分之一以上，应另行推选计票和监票人[68] - 出席会议股东推荐计票和监票人，需经所持表决权总数二分之一以上同意[68] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[71] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[84][86] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[86][87] - 会议记录保存期限不少于10年[80] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[87] - 本规则经股东会批准，自公司章程生效之日起实施，修改、补充或废止由股东会决定[90]