独立董事会议规则 - 提前三天通知召开，紧急情况可随时召开[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 全部独立董事出席方可举行[4] 职权行使与事项审议 - 行使特定特别职权需会议审议且过半数同意[5] - 特定事项讨论并过半数同意后提交董事会[5] 会议记录与保密要求 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 独立董事应发表明确独立意见[7] - 会议记录至少保存十年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[9] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[11][12]