山东隆基机械股份有限公司 战略委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人 一名并由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 ...