会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年10月22日召开，8位董事全部出席[3] - 公司将于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[13] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过[4] - 《公司章程》修订议案审议通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[11] - 《董事会提名委员会实施细则》修订议案审议通过[12] 人员选举 - 选举曹马涛为执行公司事务董事及法定代表人[5] - 选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人[7] 津贴事项 - 2025年度陈东坡等3人独立董事津贴8万元/人（税前），臧翠翠18万元/人（税前），议案需提交2025年第三次临时股东会审议[9]