上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 10 月 31 日 上海 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2025年第二次临时股东大会会议须知 ………………………………………………3 2025年第二次临时股东大会会议议程 ………………………………………………5 议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………………………… 7 议案二、关于修订公司《股东大会规则》的议案………………………………… 8 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案……………………………… 9 议案四、关于修订公司《独立董事制度》的议案…………………………………10 议案五、关于选举第十届董事会非独立董事的议案………………………………11 议案六、关于选举第十届董事会独立董事的议案…………………………………14 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者 ...