战略与 ESG 委员会 - 成员由四名董事组成，两名由独立董事担任[4] - 会议需提前三日通知全体委员，紧急时可开临时会议[10] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 审计委员会 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控[17] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 核查拟聘任会计师事务所及注册会计师资格[18] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及材料[19] - 定期报告财务信息经审核、过半数同意后提交董事会审议[19] - 监督董事、高管信息披露职责履行及董事会现金分红政策情况[19] - 成员为 3 名，独立董事不少于 2 名[24] - 提名方式有董事长提名等三种[25] - 会议须三分之二以上成员出席，定期会议每季度至少一次[33][34] - 会议通知提前三日发出[34] - 决议违法无效或可撤销，撤销期限 60 日[6] - 以会计专业人士身份提名的独董候选人有任职经验要求[24] - 主任委员不能履职，半数以上委员可推举代行，否则董事会指定[28] - 任期与董事会任期一致[32] - 审计部编写会议文件[38] - 会议档案保存期限为 10 年[42] 提名委员会 - 成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 2 名[52] - 委员由董事长等提名[52] - 设主任委员一名，由独立董事担任[52] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[52] - 会议提前三日通知，紧急时可开临时会议[59] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[59] - 在选举新董事和聘任新高管前一至两月提建议和材料[58] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[55] 薪酬委员会 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[70] - 由董事长等提名，董事会选举产生[70] - 会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急可开临时会议[80] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[80] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过[74] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[74] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[71] - 对董事和高管考评后提出报酬和奖励方式报董事会[78] - 会议表决方式有现场举手表决等，临时会议可通讯表决[80] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[85]