股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为10月30日9:15 - 15:00[3] - 会议需推选2名股东代表作为计票人、1名监事和1名律师作为监票人[9] - 议案1为增加公司经营范围，变更后将新增多个业务领域[12][13] - 议案2拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设置一名职工董事并修订《公司章程》[16] - 议案3为新增及修订公司管理制度[18] 制度修订 - 2024年7月1日新《公司法》施行，公司全面修订24项管理制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[19][21] - 第1 - 4项制度需提交股东大会审议，第5 - 25项制度由董事会审议通过生效，其中第5、6项改为董事会审议后生效[19][21] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[36] - 年度股东会召集人应提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[39] - 股东会召集人应在召开前五日披露决策所需资料[39] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[43] 董事会相关 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年召开一次，会议召开十日前通知全体董事[72] - 有特定情形时，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、全体独立董事过半数、审计委员会可提议召开临时董事会会议[73] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[77] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[83] 董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[105] - 担任独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[104] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年36个月内不得被提名为候选人[111] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[122] 薪酬相关 - 董事长兼任公司高级管理人员，不再另行发放高级管理人员薪酬或津贴[136] - 内部董事兼任高级管理人员，按《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行[137] - 独立董事在公司领取津贴，标准按股东会决议执行[138] - 外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴[139]