会议相关 - 现场会议2025年10月31日14点30分召开，网络投票当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[9] - 股权登记日为2025年10月23日[9] - 每位股东及代表每次发言不超3分钟，同一人发言不超2次，答问时间30分钟以内[6] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长或受推举董事[9] - 参会人员含股东及代表、董监高、律师等[9] - 拟用上证所提醒服务，提醒股东参会投票[8] - 表决统计由股东、监事代表和律师参加，结果会后公告[7] 议案相关 - 议案1拟取消监事会，由审计委员会行使职权，现任监事议案通过后解除职务[11] - 议案2拟全面修订《公司章程》及附件，含取消监事会等内容[14] 制度相关 - 《公司章程》等文件2025年10月16日在指定媒体披露[16] - 董事会拟修订部分治理制度并提交股东会审议[18] - 《公司独立董事制度》等8项文件2025年10月16日披露[19] 对外投资相关 - 对外投资指长期股权投资，不相容岗位至少4项[21][22] - 总经理为实施负责人，投资部门主管日常工作，财务部管财务，内审部负责内审监督[22][23] - 投资部门办理评估、备案等手续及工商登记[25] - 内审或专业机构评估可行性报告并形成报告[26] - 投资方案及变更需经总经理、董事会或股东会批准[29] - 财务部审核处置资料并会计处理，内审部跟踪评价重要项目[33][34] 利润分配相关 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[42] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[44] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[45] - 董事会制订方案需全体董事过半数同意，提交股东会审议[47] - 年度股东会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[48] - 股东会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成派发[48] 合同与交易相关 - 总经理有权批准不高于净资产20%的购买和销售合同，超20%报董事会批准后董事长或授权人签订[61] - 资产交易达一定标准报董事会或股东会批准，低于标准总经理决定[61][62] - 部分交易指标超50%且超一定金额需关注[63] - 一年内重大资产交易或担保超资产总额30%由股东会决议，三分之二以上通过[63] - 不超上年度末净资产10%投资项目报董事会，超10%经董事会后报股东会[63] - 单笔融资等未超总资产10%总经理批准，超10%不足30%报董事会[65] 股东相关 - 控股股东指持股超总股本50％等情况[79] - 变更承诺方案经独立董事同意后提交董事会，部分情况提交股东会[10] - 公司定期报告披露承诺事项及履行情况，收购人承接原承诺义务[13][14] - 控股股东、实际控制人有多项行为规范和信息披露要求[80][83][84][86][88][90] - 控股股东、实际控制人股份变动有披露和交易限制要求[94][95][96] - 转让控制权前需处理占用资金等问题，提案需说明影响等[96][99] 人事相关 - 张玉红2025年9月11日辞去独立董事职务[103] - 董事会提名姜英华女士为独立董事候选人，提交股东会审议[104] - 姜英华符合任职资格，若当选接任张玉红职务至任期届满[104][106]