公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东会审议[2] - 注册资本从40,004.45万元变为40,047.2840万元[4] - 已发行股份数从40,004.45万股变为40,047.2840万股[5] - 股东大会修订为股东会，多处条款序号及内容有修改[21][22] - 董事会成员由12名修订为10名，其中独立董事4名不变[32] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 因特定情形收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[6] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[14] - 原单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提案，修订后为1%以上[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[44] - 公司具备现金分红条件应优先采用现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46] - 现金利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过，股票股利分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[48] 其他 - 公司同步对部分公司治理制度进行修订并新制定部分制度，共涉及37项制度[57][58] - 12项修订制度需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效，13项制度自公司董事会审议通过之日起生效[57][58]