证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-046 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 2 名，董事黄立新、汪学文、童东风、韩晓 娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。 公司董事长黄立新先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》有关规定，本次会议由公司过半数董事推举董 事苏电礼先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 ...