发行相关 - 公司本次向特定对象发行不超过78,434,551股A股股票并在创业板上市交易[6] - 2024年年度股东大会批准本次发行，尚需深交所审核同意并报中国证监会注册[22] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[25] - 本次发行对象不超过35名，所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] 时间相关 - 报告期为2022 - 2025年6月[6] - 申报基准日为2025年6月30日[6] 主体资格 - 公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，具备发行主体资格[23] 资金募集 - 本次发行募集资金用于可控智算能力平台建设等项目及补充流动资金[30] - 本次募集资金拟投资项目已经股东大会审议通过，无需办理备案手续[94] 股权情况 - 截至申报基准日，除实际控制人方毅所持430万股股份设定质押外，持股5%以上主要股东股份无其他质押或受限情形[47] 公司架构 - 公司现任董事会成员9人，含独立董事3人等[82] 合规情况 - 公司不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[28] - 报告期内公司主营业务未变更且突出[50][51] - 公司自上市以来未发生合并、分立等重大事项[71][72] - 截至法律意见书出具日，公司不存在拟进行的重大资产交易行为[73] - 报告期内公司对章程修改、三会召开等均合法合规[75][80] - 截至申报基准日，公司及相关人员无重大诉讼等案件[100][101][102] - 发行人具备申请本次发行的程序与实质条件，无实质性法律障碍[105]