一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十五次会议 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-041 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 2、会议通知时间：2025 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 4、会议召开时间：2025 年 10 月 22 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长杨方熙 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司高级管理人员的 ...