证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-058 中电科数字技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,539,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼 ...