提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 委员任期与董事一致，可连选连任[4] - 工作组负责日常工作联络和会议组织[4] 会议规则 - 选举新董高前十五日内提建议和材料[12] - 公司会前三日提供相关资料信息[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或记名投票[16] - 会议记录保存至少十年[30] 决议落实 - 通过方案及结果以决议报董事会[31] - 董事会授权批准后通知落实决议[19] 其他规定 - 参会人员对会议事项保密[33] - 休会期间重大事项书面报董事会[34] - 应向董事会报告工作或专题汇报[35] - 书面报告由主任委员或授权委员签发提交[36] - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 未尽事宜或冲突以相关规定为准[22] - 规则自董事会审议通过生效，原规则废止[39]