战略委员会组成 - 成员由4名董事组成，外部董事应占多数[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与其董事任期一致，届满连选可连任[6] 提名与罢免 - 委员由董事长或全体董事的1/3以上提名[4] - 罢免由董事长或全体董事的1/3以上提议[4] 会议相关 - 召开前三日公司应提供相关资料和信息[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议资料至少保存十年[15] 职责与权力 - 负责研究审议公司重大事项并提建议[2] - 可向董事会提交议案及报告研究情况[17] - 有权调查规划落实情况并报告结果与建议[17] 决议落实与汇报 - 董事会授权后通知落实，可要求汇报情况[17] - 休会时重大事项可提交报告建议开会[18] - 书面报告由相关人员签发提交[18] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜依法规[20] - 自董事会审议通过生效，原规则废止[21]