委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[5] 委员提名与罢免 - 委员由董事长或全体董事的1/3以上提名[4] - 委员罢免需董事长或全体董事的1/3以上提议[4] 会议规定 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过[15] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[15] 职责与工作 - 下设工作组负责日常工作联络和会议组织等[5] - 对董事会负责，议案提交董事会审议决定[11] - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策与方案[8] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[19] - 出席和列席人员对会议内容负有保密义务[20] - 规则自董事会审议通过生效，原规则废止[27]