审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录和决议保存至少10年[14] - 主要职责包括监督评估审计、审核财务信息、监督评估内控等[6] - 内部审计部门为日常办事机构[4][8] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[6][10] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[9] - 会议以现场召开为原则，可通讯表决[12] - 披露年报时需披露审计委员会年度履职情况[14] 战略委员会 - 成员由三名董事组成[20] - 设主任委员一名，选举后报请董事会批准[21] - 会议按需召开，会前三天通知委员[28] - 会议须半数以上委员出席，决议全体委员过半数通过[28] - 会议记录和决议保存至少10年[28] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[35] - 主任委员由独立董事担任[35] - 可要求公司有关部门提供资料[35] - 考评后提出报酬和奖励方式报董事会[39] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[37] - 会议记录和决议保存至少10年[42] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[48] - 设主任委员1名，由独立董事担任[48] - 委员任期与董事会成员任期一致[48] - 会议召开前三天通知委员[55] - 会议需半数以上委员出席，决议全体委员过半数通过[55] - 会议记录和决议保存至少10年[56] 议事规则 - 自董事会决议批准之日起生效执行[44][58] - 由董事会负责解释[44][58]