董事任职 - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提董事候选人[5] - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 公司设一名职工代表担任董事[11] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[11] 交易审议 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上交易须董事会审议[13] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元交易须审议[13] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元交易须审议[13] - 标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元交易须审议[13] - 标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元交易须审议[14] - 标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元交易须审议[14] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易须审议[15] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易须审议[15] 董事会决策 - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[15] - 董事长由董事会以全体董事过半数通过选举和罢免[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[26] - 五种情形下董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[26] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况经全体董事一致同意可豁免通知[27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过生效，不足3人提交股东会审议[31] 其他规定 - 公司收到董事辞任报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[8] - 董事会会议记录保存10年[32] - 董事会秘书在会议结束两交易日内将决议和记录报送上海证券交所备案[35] - 规则中“以上”含本数，“过”“低于”“超过”不含本数[37] - 规则修订由董事会提草案经股东会审议通过[37] - 规则自股东会决议通过之日起生效[37]