上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》《独立 董事工作制度》和本议事规则的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三 天发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以专人送达等 方式通知。采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日 内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第七条 独立董事专 ...