市场扩张和并购 - 2022年8月19日，宝鼎科技获核准向13名交易对方非公开发行102,689,322股股份，以11.97亿元对价购买金宝电子63.87%股权[1] 融资情况 - 2022年，宝鼎科技向招金有色发行26,690,391股股份，募集不超3亿元配套资金[1] - 2022年10月12日，宝鼎科技确认募集配套资金增发股份登记数量为26,690,391股，上市首日为2022年10月19日[2] 股份回购 - 2023年6月21日回购注销7,651,809股，总股本由435,612,051股变为427,960,242股[6] - 2024年7月2日回购注销19,418,203股，总股本由427,960,242股变为408,542,039股[6] - 2025年7月11日回购注销20,556,708股，总股本由408,542,039股变为387,985,331股[7] 股份限售与解除 - 本次解除限售股份为招金有色认购募集配套资金新增发行的26,690,391股[2] - 本次解除限售股份上市流通时间为2025年10月27日[9] - 本次解除限售股份数量为26,690,391股，占公司股份总数的6.8792%[9] - 本次申请解除股份限售的股东为招金有色矿业有限公司[10] - 限售前限售条件流通股46,172,433股，占比11.90%，变动 -26,690,391股，限售后为19,482,042股，占比5.02%[11] - 限售前无限售条件流通股341,812,898股，占比88.10%，变动 +26,690,391股，限售后为368,503,289股，占比94.98%[11] 股东承诺 - 招金有色承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[4] - 若重大资产重组涉信息问题被调查，招金有色在结论明确前不转让股份[4] - 招金有色承诺保持与上市公司在人员、财务等方面相互独立[4] - 招金有色承诺避免与上市公司同业竞争[5] - 招金有色承诺减少和规范与上市公司的关联交易[5] - 招金有色承诺不越权干预上市公司经营，切实履行填补即期回报措施[5] 审核意见 - 独立财务顾问对公司本次部分限售股份解除限售事项无异议[12]